Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zatrzymani przez CBŚP. Są podejrzani o wyłudzanie VAT

Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zatrzymani przez CBŚP. Są podejrzani o wyłudzanie VAT

Śledztwo w tej sprawie policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą od 2019 roku. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie na zasadzie tzw. "karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

CBŚP informuje, że przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset firm, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 160 mln zł.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili kolejne uderzenie w grupę, tym razem zatrzymani są podejrzani o wystawanie faktur, które poświadczają nieprawdę w zakresie usług transportowych i reklamowych. Czynności były prowadzone jednocześnie przez blisko 100 policjantów na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Podczas działań policjanci zatrzymali 15 osób. Szesnasta osoba została doprowadzona do prokuratury z zakładu karnego. W trakcie realizacji przeszukano blisko 50 miejsc, m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych, zabezpieczając przy tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz obszerną dokumentację, która obecnie poddawana jest analizie.

W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Jedenaście osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym przedstawiono także zarzuty oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, jak również prania pieniędzy. Łącznie 16 podejrzanym przedstawiono 50 zarzutów.

Obecnie w śledztwie występuje 174 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 600 zarzutów, w tym 110 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 5 kierowania nią. Wobec 43 osób zastosowano środek o charakterze izolacyjnym. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 35 mln zł. Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i Policji.